okładka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuebook | pdf | Kamilia Grabowska

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ebook)

0 ocen, 0 opinii

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

● czasie przechowywania dokumentacji,

● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu – m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.

W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Szczegółowe informacje na temat ebooka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Opinie i oceny ebooka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ebook

Oceń i podziel się swoją opinią

Zero